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                                                                                发稿时间:2020-09-22 05:24:33

                                                                                从公开资料看,2017年2月到7月,汇丰主动向美国司法部至少做了4次陈述,积极配合美国对华为的调查,内部上千人被美国司法部约谈。

                                                                                对此,路透社发表一篇报道分析:汇丰“配合”美国提交华为调查结果,“凑巧”就在汇丰与美国司法部协议到期前启动,“汇丰希望以此抵抗美国司法部针对其涉嫌反制裁提出的指控”。

                                                                                这桩案件被称为“万通奇迹骗局”(WCM777 scheme)。据中国警察网2016年报道,“万通奇迹”系列融资产品由所谓美国万通投资银行控股集团董事长徐某等人2013年5月策划成立,通过宣传“万通奇迹”进行社交资本革命,利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统为全球客户提供资本放大。

                                                                                汇丰假称不清楚华为与香港星通的关系,这是公然撒谎。

                                                                                这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件于20日被公开,而引起关注。

                                                                                指名约见孟晚舟,派出人员却不对等。华为内部有专设部门与汇丰做业务对接,双方会谈理应由熟悉情况的相关负责人出席。但汇丰指定要见孟晚舟,而汇丰派出的亚太区全球银行业务负责人艾伦·托马斯(Alan Thomas),级别与孟晚舟并不相称。

                                                                                FinCEN泄露出的2657份文件中,有2100份为可疑活动报告(SAR)。根据规定,若银行怀疑客户从事违法活动,则会向有关部门提交该报告。BBC称,法律规定如果银行检测到犯罪行为,应当冻结客户资金。

                                                                                汇丰始终知道华为和香港星通的关系

                                                                                2018年,“李霞诉《人民的名义》抄袭案”一审宣判,北京市西城区法院驳回原告李霞的全部诉讼请求。

                                                                                美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称,孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司(简称香港星通)的关系,“误导”汇丰继续向华为提供银行服务,汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案,面临民事和刑事罚款的“风险”,孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。